OFICIO 500-05-2024-25870 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un logotipo, que dice: Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

OFICIO 500-05-2024-25870
Asunto:     Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el referido Anexo 1, y en dicho oficio se indicaron los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que hace mención el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente, no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento, y las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos.
Listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente.
Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2024.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica, del Administrador de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6", con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, firma: C.P. Nayeli Margarita Ramos Hernández, Administrador de Fiscalización Estratégica "7".- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2024-25870 de fecha 19 de noviembre de 2024, correspondiente a contribuyentes que NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, actualizando DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
Número y fecha de
oficio individual de
presunción
Autoridad emisora del
oficio individual de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón Tributario
Fecha de fijación
en los estrados
de la Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
BEFE880827IC8
BETANCOURT FUENTES
EMMANUEL DEL ANGEL RUBEN
500-05-2024-6819
de fecha 02 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
02 de abril de2024
18 de abril de2024
 
 
 
 
2
BSC140725257
BOTTER SOLUCION COMERCIAL
ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6879
de fecha 24 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
30 de abril de2024
02 de mayo de2024
3
CEP100211H96
CIRCULO EMPRESARIAL DE LA
PENINSULA, S.C.P.
500-05-2024-6699
de fecha 05 de
marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
11 de marzo
de 2024
12 de marzo de2024
4
COR170720MD8
COMERCIALIZADORA ORTIGAL,
S.A DE C.V.
500-23-00-06-02-2024-04753 de
fecha 14 de mayo
de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Durango "1"
 
 
 
 
20 de mayo
de 2024
21 de mayo de2024
5
CPI101129H78
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS
INTEGRALES VILLA & REAL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6811
de fecha 26 de
marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
03 de abril de2024
04 de abril de2024
6
CPI130523D22
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS
INTEGRALES FOZI, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6793
de fecha 26 de
marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
03 de abril de2024
04 de abril de2024
7
CPI171018J91
COMERCIALIZADORA Y
PROMOTORA INTERNACIONAL
CONSEP, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-2023-11273 de
fecha 11 de
diciembre de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
15 de
diciembre de2023
03 de enero de2024
8
CPJ1411294M8
CONSTRUCTORA Y PROYECTOR
JIM&SOL DEL SURESTE, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-6815
de fecha 02 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
03 de abril de2024
04 de abril de2024
9
CRM1706167T0
CORPORACION DE RESGUARDO
MARA, S.A. DE C.V.
500-36-04-02-01-2024-5532 de fecha15 de abril de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
 
 
 
 
19 de abril de2024
22 de abril de2024
10
CSD190612J12
CIVIG SOLUCIONES DIGITALES,
S.A. DE C.V.
500-72-07-01-01-2023-28144 de
fecha 08 de
diciembre de 2023
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
 
 
 
 
14 de
diciembre de2023
15 de diciembre
de 2023
11
CVI151117L21
CONSTRUCTORA VIGACONCRET,
S.A. DE C.V.
500-05-2024-6590
de fecha 16 de
febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de2024
05 de marzo de2024
 
 
 
 
12
DER200914IS0
DERRACON, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6935
de fecha 25 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
02 de mayo
de 2024
03 de mayo de2024
13
DGC1902218V5
DIFERDI GROUP COMERCIAL, S.A.
DE C.V.
500-05-2024-6812
de fecha 01 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
05 de abril de2024
08 de abril de2024
14
DIF9104015K9
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL
FRONTERIZA, S.A. DE C.V.
500-61-00-04-00-2024-05164 de
fecha 23 de abril de2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas "4"
 
 
 
 
29 de abril de2024
30 de abril de2024
15
DPE101117V23
DUPPLEXSA PENINSULAR, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-6794
de fecha 26 de
marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
03 de abril de2024
04 de abril de2024
16
EAVL9507141M5
ESTRADA VAZQUEZ LAKSHMI
500-05-2024-6814
de fecha 02 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
08 de abril de2024
09 de abril de2024
17
EOL140516IP2
EMABUS OPERACION Y
LOGISTICA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6669
de fecha 27 de
febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
04 de marzo
de 2024
05 de marzo de2024
18
FCO190221TG4
FLOMART COMERCIAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-6820
de fecha 02 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
02 de abril de2024
18 de abril de2024
 
 
 
 
19
GASP770110JL8
GARCIA SAN MARTIN PEDRO
500-05-2024-6494
de fecha 19 de
enero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de enero de2024
07 de febrero de2024
 
 
 
 
20
GIA201117MJ5
GROUP INCORPORATE
ACETRAGTUL, S.A. DE CV.
500-05-2024-6923
de fecha 25 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
02 de mayo
de 2024
03 de mayo de2024
21
GPR210527HD9
GAMASABAL PROYECCIONES, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2024-6945
de fecha 29 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
30 de abril de2024
02 de mayo de2024
22
GRS141021UP7
GARCIA RAMIREZ Y SOLUCIONES,
S. EN N.C. DE C.V.
500-05-2024-6670
de fecha 29 de
febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
06 de marzo
de 2024
07 de marzo de2024
23
HEGH830331KU0
HERNANDEZ GARCIA HUMBERTO
500-05-2024-6553
de fecha 01 de
febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de2024
20 de febrero de2024
 
 
 
 
24
HELA8306195L7
HERNANDEZ LOPEZ ALMA
VERONICA
500-08-00-03-00-2024-098 de fecha18 de junio de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Aguascalientes "1"
 
 
 
 
24 de junio de2024
25 de junio de2024
25
IIA1202143F8
IAZA, INNOVACION
AGROALIMENTARIAS DE ZONAS
ARIDAS, S.A. DE C.V.
500-72-07-01-02-2023-28126 de
fecha 08 de
diciembre de 2023
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
 
 
 
 
14 de
diciembre de2023
15 de diciembre
de 2023
26
IIJ1209278M6
IJEDG INSTITUTO JURIDICO
ESPECIALIZADO DOCTOR
GUERRERO, S.C.
500-05-2024-6900
de fecha 24 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
30 de abril de2024
02 de mayo de2024
27
JKI171002E95
JKI COMPAÑIA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6899
de fecha 24 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
30 de abril de2024
02 de mayo de2024
28
JUCA690414BL3
JUAREZ CASAS ARACELI
500-05-2024-6792
de fecha 26 de
marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
03 de abril de2024
04 de abril de2024
29
PCO220225V49
PLANETRA CONSTRUCCION, S.A.
DE C.V.
500-05-2024-6936
de fecha 26 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
29 de abril de2024
30 de abril de2024
30
PRO150413RA6
PROCONIC, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6596
de fecha 19 de
febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de febrero de2024
07 de marzo de2024
 
 
 
 
31
QSC090629IRA
QUIMILABTEC, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6817
de fecha 02 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
08 de abril de2024
09 de abril de2024
32
RCO1305283J2
RTGJ COMERCIALIZADORA DEL
ORIENTE, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6816
de fecha 02 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
08 de abril de2024
09 de abril de2024
33
RIN1704077W3
RINCOMCWOL, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6495
de fecha 22 de
enero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de enero de2024
08 de febrero de2024
 
 
 
 
34
RUPM6604073A5
RUIZ PONCE MARCELINO
500-05-2024-6810
de fecha 01 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
05 de abril de2024
08 de abril de2024
35
SAT170629329
SERVICIOS Y ASESORIAS TISMIC,
S.A. DE C.V.
500-72-07-01-04-2024-12527 de
fecha 26 de marzo
de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
 
 
 
 
03 de abril de2024
04 de abril de2024
36
SFY151117IZ8
SERVICIOS FYMEZ, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6591
de fecha 16 de
febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de2024
05 de marzo de2024
 
 
 
 
37
SGA1602033C2
SERVICIOS GALATON, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-6592
de fecha 16 de
febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de2024
05 de marzo de2024
 
 
 
 
38
SIW190709UVA
SOCTEMS INTELIGENCIA WRA, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2024-6933
de fecha 25 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
02 de mayo
de 2024
03 de mayo de2024
39
SMA2002048G3
SUMINISTROS MEDICOS ABSR,
S.A DE C.V.
500-05-2024-6813
de fecha 01 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
02 de abril de2024
03 de abril de2024
40
SSK1404048A1
SERVICIOS Y SUMINISTROS
KAABA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6808
de fecha 26 de
marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
27 de marzo
de 2024
01 de abril de2024
41
TDD1303075F5
TAVEDA DESARROLLADORA DE
SOLUCIONES Y
COMERCIALIZADORA
ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
500-72-07-01-02-2023-28121 de
fecha 08 de
diciembre de 2023
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
 
 
 
 
14 de
diciembre de2023
15 de diciembre
de 2023
42
TEM1511177Y7
TEXTILES EMIRATES, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6593
de fecha 16 de
febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de2024
05 de marzo de2024
 
 
 
 
43
TMS160218NV5
TEXTILES Y MANUFACTURAS
SHALON, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6594
de fecha 19 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de febrero de2024
07 de marzo de2024
 
 
 
 
44
TSI151117871
TELAS SIKARTEX, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6595
de fecha 19 de
febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de febrero de2024
07 de marzo de2024
 
 
 
 
45
VAO1502261P0
20 & ONE COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-05-2024-6877
de fecha 22 de abril
de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
26 de abril de2024
29 de abril de2024
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
 
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del oficio
global de presunción
Fecha de notificación en la página de internet
del Servicio de Administración Tributaria
Fecha en que surtió
efectos la notificación
1
BEFE880827IC8
BETANCOURT FUENTES EMMANUEL DEL ANGEL RUBEN
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
2
BSC140725257
BOTTER SOLUCION COMERCIAL ADMINISTRATIVA, S.A.
DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
3
CEP100211H96
CIRCULO EMPRESARIAL DE LA PENINSULA, S.C.P.
500-05-2024-6840 de fecha05 de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
05 de abril de 2024
08 de abril de 2024
4
COR170720MD8
COMERCIALIZADORA ORTIGAL, S.A DE C.V.
500-05-2024-12759 de fecha10 de junio de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de junio de 2024
11 de junio de 2024
5
CPI101129H78
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES VILLA &
REAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha05 de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
05 de abril de 2024
08 de abril de 2024
6
CPI130523D22
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI, S.A.
DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha05 de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
05 de abril de 2024
08 de abril de 2024
7
CPI171018J91
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL
CONSEP, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6581 de fecha09 de febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
09 de febrero de 2024
12 de febrero de 2024
8
CPJ1411294M8
CONSTRUCTORA Y PROYECTOR JIM&SOL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha05 de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
05 de abril de 2024
08 de abril de 2024
9
CRM1706167T0
CORPORACION DE RESGUARDO MARA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
10
CSD190612J12
CIVIG SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6581 de fecha09 de febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
09 de febrero de 2024
12 de febrero de 2024
11
CVI151117L21
CONSTRUCTORA VIGACONCRET, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha08 de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de marzo de 2024
11 de marzo de 2024
12
DER200914IS0
DERRACON, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
13
DGC1902218V5
DIFERDI GROUP COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
14
DIF9104015K9
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL FRONTERIZA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
15
DPE101117V23
DUPPLEXSA PENINSULAR, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha05 de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
05 de abril de 2024
08 de abril de 2024
16
EAVL9507141M5
ESTRADA VAZQUEZ LAKSHMI
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
17
EOL140516IP2
EMABUS OPERACION Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha05 de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
05 de abril de 2024
08 de abril de 2024
18
FCO190221TG4
FLOMART COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
19
GASP770110JL8
GARCIA SAN MARTIN PEDRO
500-05-2024-6581 de fecha09 de febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
09 de febrero de 2024
12 de febrero de 2024
20
GIA201117MJ5
GROUP INCORPORATE ACETRAGTUL, S.A. DE CV.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
21
GPR210527HD9
GAMASABAL PROYECCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
22
GRS141021UP7
GARCIA RAMIREZ Y SOLUCIONES, S. EN N.C. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha05 de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
05 de abril de 2024
08 de abril de 2024
23
HEGH830331KU0
HERNANDEZ GARCIA HUMBERTO
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
24
HELA8306195L7
HERNANDEZ LOPEZ ALMA VERONICA
500-05-2024-13073 de fecha08 de julio de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de julio de 2024
09 de julio de 2024
25
IIA1202143F8
IAZA, INNOVACION AGROALIMENTARIAS DE ZONAS
ARIDAS, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6581 de fecha09 de febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
09 de febrero de 2024
12 de febrero de 2024
26
IIJ1209278M6
IJEDG INSTITUTO JURIDICO ESPECIALIZADO DOCTOR
GUERRERO, S.C.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
27
JKI171002E95
JKI COMPAÑIA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
28
JUCA690414BL3
JUAREZ CASAS ARACELI
500-05-2024-6840 de fecha05 de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
05 de abril de 2024
08 de abril de 2024
29
PCO220225V49
PLANETRA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
30
PRO150413RA6
PROCONIC, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha08 de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de marzo de 2024
11 de marzo de 2024
31
QSC090629IRA
QUIMILABTEC, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
32
RCO1305283J2
RTGJ COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
33
RIN1704077W3
RINCOMCWOL, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6581 de fecha09 de febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
09 de febrero de 2024
12 de febrero de 2024
34
RUPM6604073A5
RUIZ PONCE MARCELINO
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
35
SAT170629329
SERVICIOS Y ASESORIAS TISMIC, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha05 de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
05 de abril de 2024
08 de abril de 2024
36
SFY151117IZ8
SERVICIOS FYMEZ, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha08 de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de marzo de 2024
11 de marzo de 2024
37
SGA1602033C2
SERVICIOS GALATON, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha08 de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de marzo de 2024
11 de marzo de 2024
38
SIW190709UVA
SOCTEMS INTELIGENCIA WRA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
39
SMA2002048G3
SUMINISTROS MEDICOS ABSR, S.A DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha05 de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
05 de abril de 2024
08 de abril de 2024
40
SSK1404048A1
SERVICIOS Y SUMINISTROS KAABA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha05 de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
05 de abril de 2024
08 de abril de 2024
41
TDD1303075F5
TAVEDA DESARROLLADORA DE SOLUCIONES Y
COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6581 de fecha09 de febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
09 de febrero de 2024
12 de febrero de 2024
42
TEM1511177Y7
TEXTILES EMIRATES, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha08 de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de marzo de 2024
11 de marzo de 2024
43
TMS160218NV5
TEXTILES Y MANUFACTURAS SHALON, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha08 de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de marzo de 2024
11 de marzo de 2024
44
TSI151117871
TELAS SIKARTEX, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha08 de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de marzo de 2024
11 de marzo de 2024
45
VAO1502261P0
20 & ONE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha06 de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de mayo de 2024
07 de mayo de 2024
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del oficio
global de presunción
Fecha de notificación en el Diario
Oficial de la Federación
Fecha en que surtió
efectos la notificación
1
BEFE880827IC8
BETANCOURT FUENTES EMMANUEL DEL ANGEL RUBEN
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
2
BSC140725257
BOTTER SOLUCION COMERCIAL ADMINISTRATIVA, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
3
CEP100211H96
CIRCULO EMPRESARIAL DE LA PENINSULA, S.C.P.
500-05-2024-6840 de fecha 05
de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
4
COR170720MD8
COMERCIALIZADORA ORTIGAL, S.A DE C.V.
500-05-2024-12759 de fecha 10
de junio de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
05 de julio de 2024
08 de julio de 2024
5
CPI101129H78
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES VILLA & REAL
DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha 05
de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
6
CPI130523D22
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-6840 de fecha 05
de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
7
CPI171018J91
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL
CONSEP, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6581 de fecha 09
de febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
8
CPJ1411294M8
CONSTRUCTORA Y PROYECTOR JIM&SOL DEL SURESTE, S.A.
DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha 05
de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
9
CRM1706167T0
CORPORACION DE RESGUARDO MARA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
10
CSD190612J12
CIVIG SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6581 de fecha 09
de febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
11
CVI151117L21
CONSTRUCTORA VIGACONCRET, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha 08
de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
12
DER200914IS0
DERRACON, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
13
DGC1902218V5
DIFERDI GROUP COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
14
DIF9104015K9
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL FRONTERIZA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
15
DPE101117V23
DUPPLEXSA PENINSULAR, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha 05
de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
16
EAVL9507141M5
ESTRADA VAZQUEZ LAKSHMI
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
17
EOL140516IP2
EMABUS OPERACION Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha 05
de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
18
FCO190221TG4
FLOMART COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
19
GASP770110JL8
GARCIA SAN MARTIN PEDRO
500-05-2024-6581 de fecha 09
de febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
20
GIA201117MJ5
GROUP INCORPORATE ACETRAGTUL, S.A. DE CV.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
21
GPR210527HD9
GAMASABAL PROYECCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
22
GRS141021UP7
GARCIA RAMIREZ Y SOLUCIONES, S. EN N.C. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha 05
de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
23
HEGH830331KU0
HERNANDEZ GARCIA HUMBERTO
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
24
HELA8306195L7
HERNANDEZ LOPEZ ALMA VERONICA
500-05-2024-13073 de fecha 08
de julio de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
09 de agosto de 2024
12 de agosto de 2024
25
IIA1202143F8
IAZA, INNOVACION AGROALIMENTARIAS DE ZONAS ARIDAS,
S.A. DE C.V.
500-05-2024-6581 de fecha 09
de febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
26
IIJ1209278M6
IJEDG INSTITUTO JURIDICO ESPECIALIZADO DOCTOR
GUERRERO, S.C.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
27
JKI171002E95
JKI COMPAÑIA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
28
JUCA690414BL3
JUAREZ CASAS ARACELI
500-05-2024-6840 de fecha 05
de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
29
PCO220225V49
PLANETRA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
30
PRO150413RA6
PROCONIC, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha 08
de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
31
QSC090629IRA
QUIMILABTEC, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
32
RCO1305283J2
RTGJ COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
33
RIN1704077W3
RINCOMCWOL, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6581 de fecha 09
de febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
34
RUPM6604073A5
RUIZ PONCE MARCELINO
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
35
SAT170629329
SERVICIOS Y ASESORIAS TISMIC, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha 05
de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
36
SFY151117IZ8
SERVICIOS FYMEZ, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha 08
de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
37
SGA1602033C2
SERVICIOS GALATON, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha 08
de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
38
SIW190709UVA
SOCTEMS INTELIGENCIA WRA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
39
SMA2002048G3
SUMINISTROS MEDICOS ABSR, S.A DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha 05
de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
40
SSK1404048A1
SERVICIOS Y SUMINISTROS KAABA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6840 de fecha 05
de abril de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
41
TDD1303075F5
TAVEDA DESARROLLADORA DE SOLUCIONES Y
COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6581 de fecha 09
de febrero de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
42
TEM1511177Y7
TEXTILES EMIRATES, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha 08
de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
43
TMS160218NV5
TEXTILES Y MANUFACTURAS SHALON, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha 08
de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
44
TSI151117871
TELAS SIKARTEX, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6715 de fecha 08
de marzo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de mayo de 2024
03 de junio de 2024
45
VAO1502261P0
20 & ONE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-12626 de fecha 06
de mayo de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de junio de 2024
21 de junio de 2024
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
Número y fecha de
resolución
definitiva
Autoridad emisora de la
resolución definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón Tributario
Fecha de fijación
en los estrados
de la Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
BEFE880827IC8
BETANCOURT FUENTES
EMMANUEL DEL ANGEL RUBEN
500-05-2024-18540
de fecha 11 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de septiembre
de 2024
30 de septiembre
de 2024
 
 
 
 
2
BSC140725257
BOTTER SOLUCION COMERCIAL
ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18528
de fecha 12 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
19 de
septiembre de2024
20 de septiembre
de 2024
3
CEP100211H96
CIRCULO EMPRESARIAL DE LA
PENINSULA, S.C.P.
500-05-2024-18404
de fecha 19 de
agosto de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
20 de agosto
de 2024
21 de agosto de2024
4
COR170720MD8
COMERCIALIZADORA ORTIGAL,
S.A DE C.V.
500-23-00-06-02-2024-10495 de
fecha 18 de
septiembre de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Durango "1"
 
 
 
 
24 de
septiembre de2024
25 de septiembre
de 2024
5
CPI101129H78
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS
INTEGRALES VILLA & REAL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18405
de fecha 20 de
agosto de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
22 de agosto
de 2024
23 de agosto de2024
6
CPI130523D22
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS
INTEGRALES FOZI, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18406
de fecha 19 de
agosto de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
20 de agosto
de 2024
21 de agosto de2024
7
CPI171018J91
COMERCIALIZADORA Y
PROMOTORA INTERNACIONAL
CONSEP, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-2024-05797 de
fecha 10 de julio de2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
30 de julio de2024
31 de julio de2024
8
CPJ1411294M8
CONSTRUCTORA Y PROYECTOR
JIM&SOL DEL SURESTE, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-18433
de fecha 02 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
03 de
septiembre de2024
04 de septiembre
de 2024
9
CRM1706167T0
CORPORACION DE RESGUARDO
MARA, S.A. DE C.V.
500-36-04-02-02-2024-12496 de
fecha 30 de agosto
de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
 
 
 
 
03 de
septiembre de2024
04 de septiembre
de 2024
10
CSD190612J12
CIVIG SOLUCIONES DIGITALES,
S.A. DE C.V.
500-72-07-01-02-2024-13256 de
fecha 26 de agosto
de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
 
 
 
 
30 de agosto
de 2024
02 de septiembre
de 2024
11
CVI151117L21
CONSTRUCTORA VIGACONCRET,
S.A. DE C.V.
500-05-2024-18388
de fecha 15 de
agosto de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de agosto de2024
02 de septiembre
de 2024
 
 
 
 
12
DER200914IS0
DERRACON, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18529
de fecha 12 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
19 de
septiembre de2024
20 de septiembre
de 2024
13
DGC1902218V5
DIFERDI GROUP COMERCIAL, S.A.
DE C.V.
500-05-2024-18532
de fecha 12 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
19 de
septiembre de2024
20 de septiembre
de 2024
14
DIF9104015K9
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL
FRONTERIZA, S.A. DE C.V.
500-61-00-04-00-2024-10927 de
fecha 23 de agosto
de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas "4"
 
 
 
 
29 de agosto
de 2024
30 de agosto de2024
15
DPE101117V23
DUPPLEXSA PENINSULAR, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-18434
de fecha 02 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
04 de
septiembre de2024
05 de septiembre
de 2024
16
EAVL9507141M5
ESTRADA VAZQUEZ LAKSHMI
500-05-2024-18533
de fecha 12 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
19 de
septiembre de2024
20 de septiembre
de 2024
17
EOL140516IP2
EMABUS OPERACION Y
LOGISTICA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18435
de fecha 02 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
04 de
septiembre de2024
05 de septiembre
de 2024
18
FCO190221TG4
FLOMART COMERCIAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-18541
de fecha 11 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de septiembre
de 2024
30 de septiembre
de 2024
 
 
 
 
19
GASP770110JL8
GARCIA SAN MARTIN PEDRO
500-05-2024-18374
de fecha 14 de
agosto de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de agosto de2024
02 de septiembre
de 2024
 
 
 
 
20
GIA201117MJ5
GROUP INCORPORATE
ACETRAGTUL, S.A. DE CV.
500-05-2024-18534
de fecha 12 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
19 de
septiembre de2024
20 de septiembre
de 2024
21
GPR210527HD9
GAMASABAL PROYECCIONES, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2024-18536
de fecha 12 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
19 de
septiembre de2024
20 de septiembre
de 2024
22
GRS141021UP7
GARCIA RAMIREZ Y SOLUCIONES,
S. EN N.C. DE C.V.
500-05-2024-18436
de fecha 02 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
04 de
septiembre de2024
05 de septiembre
de 2024
23
HEGH830331KU0
HERNANDEZ GARCIA HUMBERTO
500-05-2024-18542
de fecha 11 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de septiembre
de 2024
30 de septiembre
de 2024
 
 
 
 
24
HELA8306195L7
HERNANDEZ LOPEZ ALMA
VERONICA
500-08-00-03-03-2024-17556 de
fecha 17 de
septiembre de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Aguascalientes "1"
 
 
 
 
23 de
septiembre de2024
24 de septiembre
de 2024
25
IIA1202143F8
IAZA, INNOVACION
AGROALIMENTARIAS DE ZONAS
ARIDAS, S.A. DE C.V.
500-72-07-01-02-2024-13265 de
fecha 26 de agosto
de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
 
 
 
 
30 de agosto
de 2024
02 de septiembre
de 2024
26
IIJ1209278M6
IJEDG INSTITUTO JURIDICO
ESPECIALIZADO DOCTOR
GUERRERO, S.C.
500-05-2024-18537
de fecha 12 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
19 de
septiembre de2024
20 de septiembre
de 2024
27
JKI171002E95
JKI COMPAÑIA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18604
de fecha 24 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
30 de
septiembre de2024
02 de octubre de2024
28
JUCA690414BL3
JUAREZ CASAS ARACELI
500-05-2024-18437
de fecha 03 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
09 de
septiembre de2024
10 de septiembre
de 2024
29
PCO220225V49
PLANETRA CONSTRUCCION, S.A.
DE C.V.
500-05-2024-18605
de fecha 24 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
26 de
septiembre de2024
27 de septiembre
de 2024
30
PRO150413RA6
PROCONIC, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18389
de fecha 14 de
agosto de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de agosto de2024
02 de septiembre
de 2024
 
 
 
 
31
QSC090629IRA
QUIMILABTEC, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18606
de fecha 24 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
25 de
septiembre de2024
26 de septiembre
de 2024
32
RCO1305283J2
RTGJ COMERCIALIZADORA DEL
ORIENTE, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18607
de fecha 24 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
24 de
septiembre de2024
25 de septiembre
de 2024
33
RIN1704077W3
RINCOMCWOL, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18375
de fecha 14 de
agosto de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de agosto de2024
02 de septiembre
de 2024
 
 
 
 
34
RUPM6604073A5
RUIZ PONCE MARCELINO
500-05-2024-18603
de fecha 24 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
30 de
septiembre de2024
02 de octubre de2024
35
SAT170629329
SERVICIOS Y ASESORIAS TISMIC,
S.A. DE C.V.
500-72-07-01-02-2024-13295 de
fecha 26 de agosto
de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
 
 
 
 
30 de agosto
de 2024
02 de septiembre
de 2024
36
SFY151117IZ8
SERVICIOS FYMEZ, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18390
de fecha 14 de
agosto de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de agosto de2024
02 de septiembre
de 2024
 
 
 
 
37
SGA1602033C2
SERVICIOS GALATON, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18391
de fecha 15 de
agosto de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de agosto de2024
02 de septiembre
de 2024
 
 
 
 
38
SIW190709UVA
SOCTEMS INTELIGENCIA WRA, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2024-18602
de fecha 24 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
24 de
septiembre de2024
25 de septiembre
de 2024
39
SMA2002048G3
SUMINISTROS MEDICOS ABSR,
S.A DE C.V.
500-05-2024-18438
de fecha 03 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
03 de
septiembre de2024
04 de septiembre
de 2024
40
SSK1404048A1
SERVICIOS Y SUMINISTROS
KAABA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18439
de fecha 03 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
04 de
septiembre de2024
05 de septiembre
de 2024
41
TDD1303075F5
TAVEDA DESARROLLADORA DE
SOLUCIONES Y
COMERCIALIZADORA
ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
500-72-07-01-02-2024-13293 de
fecha 26 de agosto
de 2024
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
 
 
 
 
30 de agosto
de 2024
02 de septiembre
de 2024
42
TEM1511177Y7
TEXTILES EMIRATES, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18392
de fecha 15 de
agosto de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de agosto de2024
02 de septiembre
de 2024
 
 
 
 
43
TMS160218NV5
TEXTILES Y MANUFACTURAS
SHALON, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18393
de fecha 16 de
agosto de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de agosto de2024
03 de septiembre
de 2024
 
 
 
 
44
TSI151117871
TELAS SIKARTEX, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18394
de fecha 16 de
agosto de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de agosto de2024
03 de septiembre
de 2024
 
 
 
 
45
VAO1502261P0
20 & ONE COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-05-2024-18601
de fecha 24 de
septiembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
 
 
 
 
30 de
septiembre de2024
02 de octubre de2024
Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente
Domicilio Fiscal
Actividad preponderante
Motivo del Procedimiento
1
BEFE880827IC8
BETANCOURT FUENTES EMMANUEL DEL ANGEL
RUBEN
Puebla, Puebla
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
2
BSC140725257
BOTTER SOLUCION COMERCIAL ADMINISTRATIVA, S.A.
DE C.V.
Miguel Hidalgo, Ciudad de
México
Servicios de consultoría en administración
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
3
CEP100211H96
CIRCULO EMPRESARIAL DE LA PENINSULA, S.C.P.
Mérida, Yucatán
Servicios de consultoría en administración
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
4
COR170720MD8
COMERCIALIZADORA ORTIGAL, S.A DE C.V.
Canatlán, Durango
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
5
CPI101129H78
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES VILLA &
REAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
Tuxtla Gutierrez, Chiapas
Administracion y supervisión de construcción de otras obras de
ingeniería civil u obra pesada
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
6
CPI130523D22
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI,
S.A. DE C.V.
Berriozabal, Chiapas
Administración y supervisión de construcción de otras obras de
ingeniería civil u obra pesada
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
7
CPI171018J91
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL
CONSEP, S.A. DE C.V.
Tulancingo de bravo,
Hidalgo
Otros Intermediarios de comercio al por mayor, comercio al por mayor
de abarrotes y comercio al por mayor de artículos y aparatos
deportivos
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
8
CPJ1411294M8
CONSTRUCTORA Y PROYECTOR JIM&SOL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
Chiapa de Corzo, Chiapas
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
9
CRM1706167T0
CORPORACION DE RESGUARDO MARA, S.A. DE C.V.
Zumpango, Estado de
México
Comercio al por mayor de materiales metálicos
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
10
CSD190612J12
CIVIG SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.
Huitzuco de los Figueroa,
Guerrero
Servicios de consultoría en computación
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
11
CVI151117L21
CONSTRUCTORA VIGACONCRET, S.A. DE C.V.
Benito Juárez, Ciudad de
México
Construcción de vivienda multifamiliar
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
12
DER200914IS0
DERRACON, S.A. DE C.V.
San Pedro Garza Garcia,
Nuevo León
Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
13
DGC1902218V5
DIFERDI GROUP COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Puebla, Puebla
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
14
DIF9104015K9
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL FRONTERIZA, S.A. DE C.V.
Reynosa, Tamaulipas
Importación de combustibles no fósiles
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
15
DPE101117V23
DUPPLEXSA PENINSULAR, S.A. DE C.V.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
16
EAVL9507141M5
ESTRADA VAZQUEZ LAKSHMI
Guadalupe, Nuevo Leon
Edición de otros materiales integrada con la impresión
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
17
EOL140516IP2
EMABUS OPERACION Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.
Tuxtla Gutierrez, Chiapas
Otros servicios de consultoría científica y técnica
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
18
FCO190221TG4
FLOMART COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Puebla, Puebla
Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de
oficina
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
19
GASP770110JL8
GARCIA SAN MARTIN PEDRO
Reynosa, Tamaulipas
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y
para actividades comerciales
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
20
GIA201117MJ5
GROUP INCORPORATE ACETRAGTUL, S.A. DE CV.
Zapopan, Jalisco
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
21
GPR210527HD9
GAMASABAL PROYECCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Torreón, Coahuila de
Zaragoza
Otros intermediarios del comercio al por menor
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
22
GRS141021UP7
GARCIA RAMIREZ Y SOLUCIONES, S. EN N.C. DE C.V.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
23
HEGH830331KU0
HERNANDEZ GARCIA HUMBERTO
Reynosa, Tamaulipas
Otras instalaciones y equipamiento en construcciones
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
24
HELA8306195L7
HERNANDEZ LOPEZ ALMA VERONICA
Aguascalientes,
Aguascalientes
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
25
IIA1202143F8
IAZA, INNOVACION AGROALIMENTARIAS DE ZONAS
ARIDAS, S.A. DE C.V.
Cuernavaca, Morelos
Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
26
IIJ1209278M6
IJEDG INSTITUTO JURIDICO ESPECIALIZADO DOCTOR
GUERRERO, S.C.
Comitán de Dominguez,
Chiapas
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
27
JKI171002E95
JKI COMPAÑIA, S.A. DE C.V.
Cuauhtémoc, Ciudad de
México
Administracion y supervisión de construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y de servicios
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
28
JUCA690414BL3
JUAREZ CASAS ARACELI
Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Venta en territorio nacional de gasolina y diésel
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
29
PCO220225V49
PLANETRA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
Monterrey, Nuevo León
Construcción de vivienda unifamiliar
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
30
PRO150413RA6
PROCONIC, S.A. DE C.V.
Monterrey, Nuevo León
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
31
QSC090629IRA
QUIMILABTEC, S.A. DE C.V.
Monterrey, Nuevo León.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
32
RCO1305283J2
RTGJ COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Servicios de contabilidad y auditoria
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
33
RIN1704077W3
RINCOMCWOL, S.A. DE C.V.
San Nicolás de los Garza,
Nuevo León
Servicios de ingeniería
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
34
RUPM6604073A5
RUIZ PONCE MARCELINO
Zapotlanejo, Jalisco
Comercio al por mayor de madera
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
35
SAT170629329
SERVICIOS Y ASESORIAS TISMIC, S.A. DE C.V.
Cuauhtémoc, Ciudad de
México
Servicios de consultoría en Administración
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
36
SFY151117IZ8
SERVICIOS FYMEZ, S.A. DE C.V.
Tlalpan, Ciudad de
México
Otros servicios de consultoría científica y técnica
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
37
SGA1602033C2
SERVICIOS GALATON, S.A. DE C.V.
Tlalpan, Ciudad de
México
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de
agua y drenaje
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
38
SIW190709UVA
SOCTEMS INTELIGENCIA WRA, S. DE R.L. DE C.V.
Zapopan, Jalisco
Otros servicios de consultoría científica y técnica
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
39
SMA2002048G3
SUMINISTROS MEDICOS ABSR, S.A DE C.V.
Monterrey, Nuevo León
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
40
SSK1404048A1
SERVICIOS Y SUMINISTROS KAABA, S.A. DE C.V.
Suchiapa, Chiapas
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
41
TDD1303075F5
TAVEDA DESARROLLADORA DE SOLUCIONES Y
COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
Cuauhtémoc, Ciudad de
México
Otros intermediarios de comercio al por mayor
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
42
TEM1511177Y7
TEXTILES EMIRATES, S.A. DE C.V.
Tlalpan, Ciudad de
México
Comercio al por mayor de otros productos textiles
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
43
TMS160218NV5
TEXTILES Y MANUFACTURAS SHALON, S.A. DE C.V.
Ecatepec de Morelos,
Estado de México
Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
44
TSI151117871
TELAS SIKARTEX, S.A. DE C.V.
Miguel Hidalgo, Ciudad de
México
Otros Intermediarios de comercio al por mayor
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
45
VAO1502261P0
20 & ONE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
Benito Juárez, Ciudad de
México
Otros Intermediarios de comercio al por mayor
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
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